Eyalet Maliye Bakanlığı, çok büyük çaplı vergi kaçakçılığına işaret eden gizli verilerin bir muhbirden satın alındığını açıkladı. Satın alma için ödenen meblağ ise kamuoyuyla paylaşılmadı.
1 terabaytı aşan gizli veri
Yetkililerin verdiği bilgiye göre muhbirden alınan veri seti 1 terabaytı aşkın belge ve kayıttan oluşuyor. İncelemeler, yurt dışında kurulan şirketler üzerinden Almanya’dan büyük miktarlarda paranın vergi cennetlerine aktarıldığını ortaya koyuyor. KRV Maliye Bakanlığı, elde edilen bulguların federal hükümet ve diğer eyaletlerle de paylaşıldığını, dosyada Almanya genelinden ve yurt dışından çok sayıda vakanın yer aldığını bildirdi.
İzler vergi cennetlerine uzanıyor
Yetkililer, ülke dışına kaçırılan paranın toplam miktarının henüz netleşmediğini belirtiyor. Ancak ilk bulgular, paranın Mauritius, Panama ve Cayman Adaları gibi bilinen vergi cennetlerine yönlendirildiğini gösteriyor. Veri setinde ayrıca Birleşik Arap Emirlikleri, Hong Kong, Singapur ve Kıbrıs merkezli bazı finans ve danışmanlık hizmeti sağlayıcıların müşterilerine ilişkin bilgilerin de yer aldığı kaydedildi.
Mali suçlara karşı özel timler devrede
KRV eyaleti, mali suçlarla mücadelede son dönemde adımlarını sıklaştırmış durumda. Temmuz ayında eyalet Mali Suçlarla Mücadele Dairesi bünyesinde, sosyal medya fenomenlerini incelemek üzere “Influencer-Team” adlı özel bir birim kurulmuştu. Vergi ödemeden milyonlar kazandığı tespit edilen kişilere yönelik çalışmalarda ilk aşamada yaklaşık 300 milyon Euro’luk vergi kaybı belirlendiği, halen süren yaklaşık 200 cezai soruşturma bulunduğu açıklanmıştı.
Yetkililer, offshore hesaplar ve uluslararası şirket ağları üzerinden yapılan vergi kaçakçılığıyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini vurgularken, soruşturmanın Almanya genelinde yeni dosyaların açılmasına yol açabileceği belirtiliyor.