Son dönemde Türkiye genelinde IBAN incelemeleri artarak devam ediyor. Uzmanlar, IBAN üzerinden para gönderen vatandaşları uyarmaya başladılar. İşletmelere IBAN üzerinden ödeme yapan vatandaşlara uyarıda bulunan uzmanlar, farkında olmadan kara aklama ve vergi kaçakçılığı gibi suçlara ortak olunabileceğine dikkat çektiler.
IBAN ÖDEMELERİ İNCELENİYOR
Geliştirilen bir sistem sayesinde IBAN üzerinden gönderilen para transferleri tek bir tıkla artık sorgulanabiliyor ve geçmişe dönük inceleme yapılıyor. Şüpheli görünen durumlarda ise mükellefler izaha davet ediliyor. İzaha davette sonuç alınamaması durumunda ise inceleme başlatılıyor ve takdir komisyonları tarafından belirlenen tutarlarda cezalar kesilebiliyor.
IBAN ödemelerinde eğer kara para aklama veya suç gelirlerinin gönderilmesi gibi bir durum söz konusuysa ise bu kez MASAK ile Savcılıklar koordineli bir şekilde devreye girerek araştırma başka bir boyuta taşınıyor.
Yeniçağ'daki habere göre; Özellikle kuaförlerden giyim mağazalarına kadar birçok esnaf, kredi kartı komisyonlarından kurtulmak adına doğrudan IBAN üzerinden ödeme almayı tercih ediyor.
Ancak TÜKONFED üyesi ve avukat Saadet Kartı, bu yöntemin kara para aklama veya uyuşturucu ticareti gibi suçlara aracılık etme riskini artırabileceğini vurguluyor.
Avukat Kartı, "IBAN üzerinden para göndererek, bilmeden de olsa suça ortak olabileceğinizi" belirtiyor ve kara para aklama yöntemlerinden birine dikkat çekiyor.
NE YAPMALI?
Alışveriş yaparken mutlaka kredi kartı kullanmaya veya nakit ödeme yöntemini tercih ederek fiş, fatura gibi yasal belgeler talep etmelisiniz.
IBAN hesabınıza kullanmak isteyen yakınlarınıza veya üçüncü kişilere asla güvenmemeli ve böyle bir işleme izin vermemelisiniz. Böyle bir işleme izin vermeniz durumunda sorumluluğu çok büyük olacaktır.