Almanya Finansal Denetim Kurumu (BaFin), “Tobias” ve “Lieselotte” isimleriyle kurulan sahte yatırım gruplarına karşı uyarı yayımladı. Kurum, “GreenTech Invest” adı altında tanıtılan yatırım programının tamamen dolandırıcılık olduğunu ve kullanılan profillerin gerçekte var olmadığını açıkladı.

“GreenTech Invest” adıyla kandırıyorlar

BaFin’in resmi uyarısına göre dolandırıcılar, WhatsApp gruplarında “özel yatırım fırsatı” iddiasıyla kullanıcıları hedef alıyor. Kendini “önde gelen analist” olarak tanıtan “Tobias Albrecht” ile “asistan” rolündeki “Lieselotte Thalheim”, yüksek kazanç vaatleriyle katılımcıları para yatırmaya ikna ediyor. Yetkililer, bu isimlerin tamamen hayali profiller olduğunu vurguladı.

Sahte uygulamalarla paranın izi kaybettiriliyor

Dolandırıcılar, teknik açıdan profesyonel görünen yöntemler de kullanıyor. chip.de’nin aktardığına göre mağdurlar, h5.ecoinf.vip adresi üzerinden ya da “sideloading” yöntemiyle telefona yüklenen manipüle edilmiş uygulamalar aracılığıyla kandırılıyor. Bu uygulamalar, gerçek ticaret platformlarını taklit ederek sahte kazanç ekranları gösteriyor; yatırılan paralar ise geri alınamıyor.

BaFin, 2024 ve 2025’te de benzer WhatsApp dolandırıcılıklarını belgeledi. “CriptoniteCore” adlı başka bir vakada “Florian Rais” ve “Kathleen Burkhalter” isimleriyle aynı yöntemlerin kullanıldığı belirtildi.

“GreenTech ICO” bahanesiyle büyük meblağlar isteniyor

anwalt.de’nin aktardığı bilgilere göre dolandırıcılar, “GreenTech ICO” adı verilen sözde etkinliklerle 20.000–50.000 Euro arası yatırımlar talep ediyor. Güven kazanmak için başta küçük ödemeler yapılırken, büyük meblağlar yatırıldığında sistem kapanıyor.

İkinci tuzak: “Recovery Scam”

Uzmanlar, mağdurları bekleyen ikinci riske de dikkat çekiyor: “Recovery Scam”. Buna göre dolandırıcılar, paranın geri alınabilmesi için “vergi” ya da “teknik masraf” adı altında yeni ödemeler talep ediyor. Ayrıca bazı kullanıcıların, grup içindeki para transferlerine aracılık etmeleri halinde kara para aklama suçlamasıyla karşılaşabileceği uyarısı yapılıyor.

Yetkililer, WhatsApp üzerinden gelen yüksek kazanç vaatlerine karşı dikkatli olunmasını, tanınmayan kişi ve gruplara kesinlikle para gönderilmemesini ve şüpheli durumların BaFin’e bildirilmesini istiyor.